Жительница Нальчика устроила современную финансовую пирамиду, заманивая клиентов обещанием высоких доходов от вложений в криптовалюту и акции, сообщает «МВД-Медиа» со ссылкой на пресс-службу МВД по КБР.
44-летняя женщина не отличалась безупречней репутацией, она уже была судима. Однако как минимум 46 человек, живущих в разных регионах России, ей поверили. Новые поступления она тратила на выплаты первым вкладчикам, действуя по принципу классической финансовой пирамиды, а также пускала на личные нужды. Схема исправно работала с мая по ноябрь 2021 года. В конце концов люди заподозрили неладное и подали 46 заявлений в МВД республики.
Подозреваемую в крупном мошенничестве задержали.
Примечательно, что новая пирамида строилась в то же время, когда в Кабардино-Балкарии расследовали дело о другой пирамиде Smart buyers, раскрученной нальчикскими блогерами. От их действий пострадали почти три тысячи жителей разных регионов России. Вкладчики потеряли 915 миллионов рублей. Следователи арестовали имущество и счета обвиняемых лишь на 70 млн рублей.
Полиция КБР раскрыла финансовую пирамиду, собравшую более 915 млн рублей 
Кооператив или пирамида? Как распознать обман и не попасть в сети аферистов 
Полиция КБР рассортировала жертв и участников финансовой интернет-пирамиды 
Организатор финансовой пирамиды в РСО присвоил 57,5 млн рублей вкладчиков