Прокуратура направила в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону уголовное дело создателя и 19 участников организованной группы. Их обвиняют в мошенничестве с банковскими кредитами и легализации похищенных денег. Ущерб финансовым организациям превысил 87,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
По версии следствия, житель Ростова-на-Дону в ноябре 2023 года собрал группу для хищения средств у крупных банков. Аферисты выдавали себя за покупателей автомобилей и предпринимателей, готовили поддельные документы. Чтобы создать видимость коммерческой деятельности, они перегоняли по своим счетам одни и те же суммы. Затем брали ссуды и кредиты, возвращать которые не собирались. Для правдоподобия вносили несколько платежей.
С марта по июнь 2024 года участники группы похитили у банков более 87,5 млн рублей и распределили их между собой. Действовали они в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области, Чечне, Северной Осетии — Алании, Москве и Московской области.
Один из обвиняемых, чтобы легализовать часть средств, купил спортивный автомобиль за 2,8 млн рублей. Машину он оформил на отца, который не знал о нелегальном происхождении транспорта.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
А в Дагестане арестовали начальника управления госзакупок минздрава республики, сообщает «Молодёжь Дагестана».
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Квартиру, машину, участок могут конфисковать у экс-главврача из Ставрополя 
Эффективность инвестиций контролирует прокуратура Ставропольского края 
Подрядчик вернет 1,2 млн за невыполненный контракт на Ставрополье 
Прокуратура выясняет причины пожара в ТЦ «Апельсин» в Назрани