Минераловодская таможня выявила сеть фирм-однодневок, которые незаконно выводили капитал за границу, сообщает пресс-служба минераловодской таможни.
Житель Ставрополя на подставных лиц создавал компании, которые в период с 2016 по 2018 годы заключили 28 внешнеторговых контрактов с фирмами, зарегистрированными в Турции и Китае. В договорах была прописана поставка автомобильных запчастей на сумму более 71 млн рублей. Однако в Россию оплаченный товар не ввозился. Спустя некоторое время после проведения платежей фирмы-однодневки прекращали свою деятельность.
«Установлено, что малообеспеченные жители Ставрополья за небольшое материальное вознаграждение соглашались зарегистрировать на своё имя общество с ограниченной ответственностью. При этом от них не требовалось управлять делами и заниматься коммерческой деятельностью, в то время как реальный руководитель использовал эти фирмы для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж и другой противоправной деятельности», - рассказал заместитель начальника Минераловодской таможни Руслан Ялалов.
В отношении учредителя сети ООО возбуждены уголовные дела по статьям 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ», 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
Всего за первые полгода 2019 года предотвращено 63 незаконные валютные операции на сумму более 208 миллионов рублей. Возбуждено 46 дел о нарушениях валютного законодательства и вынесено 33 штрафа на 101 млн рублей.
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть