Житель Ставрополя создавал фирмы-однодневки и выводил деньги за рубеж

Минераловодская таможня выявила сеть фирм-однодневок, которые незаконно выводили капитал за границу, сообщает пресс-служба минераловодской таможни.

Житель Ставрополя на подставных лиц создавал компании, которые в период с 2016 по 2018 годы заключили 28 внешнеторговых контрактов с фирмами, зарегистрированными в Турции и Китае. В договорах была прописана поставка автомобильных запчастей на сумму более 71 млн рублей. Однако в Россию оплаченный товар не ввозился. Спустя некоторое время после проведения платежей фирмы-однодневки прекращали свою деятельность.

«Установлено, что малообеспеченные жители Ставрополья за небольшое материальное вознаграждение соглашались зарегистрировать на своё имя общество с ограниченной ответственностью. При этом от них не требовалось управлять делами и заниматься коммерческой деятельностью, в то время как реальный руководитель использовал эти фирмы для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж и другой противоправной деятельности», - рассказал заместитель начальника Минераловодской таможни Руслан Ялалов.

В отношении учредителя сети ООО возбуждены уголовные дела по статьям 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ», 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

Всего за первые полгода 2019 года предотвращено 63 незаконные валютные операции на сумму более 208 миллионов рублей. Возбуждено 46 дел о нарушениях валютного законодательства и вынесено 33 штрафа на 101 млн рублей.