Жителя Черкесска обвинили в теневой банковской деятельности и обналичивании более 176 млн рублей, сообщила пресс-служба МВД России.
По версии следствия, 39-летний подозреваемый с 2017 по 2024 год без регистрации и разрешения обналичивал деньги. Для этого мужчина использовал реквизиты и расчётные счета нескольких подконтрольных юридических лиц и подставных индивидуальных предпринимателей.
На его счета клиенты перечислили более ста миллионов рублей. Доход фигуранта составил свыше 17 млн рублей.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. На время следствия с него взяли подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что бухгалтер со Ставрополья незаконно получала зарплату в 9 организациях.
Экс-полицейского в Ставрополе подозревают в обманном завладении иномаркой 
Депутат думы Ставрополья за 50 млн рублей обещал прекратить уголовное дело 
Главу сельхозхозяйства Ингушетии подозревают в незаконном получении 6,2 млн 
За полгода ставропольцам помогли защитить от мошенников более 26 млн руб.