Правоохранники считают, что он действовал через подставных лиц.
В Ставрополе возбуждено дело в отношении 40-летнего жителя за отмывание денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.
Как считают сотрудники полиции и ФСБ, ставрополец по доверенности заключил договор с органами местного самоуправления Петровского городского округа на ремонт автомобильных дорог общего пользования.
Но в актах о приёмке он указал ложные сведения: расхождение стоимости фактически выполненных работ составило более 8,7 миллионов рублей.
Правоохранники считают, что подозреваемый совершил безналичные переводы на счета аффилированных организаций и ИП, а также на корпоративные банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Деньги перечислялись в качестве оплаты за доставку стройматериалов, предоставление займов и так далее.
Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей
Рейдовые группы проверят соблюдение масочного режима в Ставрополе 
Какие сюрпризы ждут дольщика при сдаче квартиры застройщиком? 
Житель Ставрополя ушёл с Комсомольского пруда в наручниках за дебоширство 
Четырёхлетняя девочка выпала из окна в Ставрополе