Новости по теме: отмывание денег

Полиция КБР раскрыла финансовую пирамиду, собравшую более 915 млн рублей

Полиция КБР раскрыла финансовую пирамиду, собравшую более 915 млн рублей 14.02.2022 13:15

Правоохранители изъяли 21 млн рублей, 20 тыс. долларов, 17 автомобилей и 139 ювелирных изделий.

ОБЩЕСТВО:Правоохранительные органы

В Осетии директор фирмы отмыл 4 млн, полученных от незаконной добычи гравия

В Осетии директор фирмы отмыл 4 млн, полученных от незаконной добычи гравия 04.11.2021 15:35

Вместо покупки стройматериала он незаконно добыл его в русле реки.

ОБЩЕСТВО:Правоохранительные органы

В КЧР директор агропредприятия отмыл 48 млн рублей и получил условный срок

В КЧР директор агропредприятия отмыл 48 млн рублей и получил условный срок 14.07.2021 11:27

Его обвиняли по двум статьям УК РФ.

ПРОИСШЕСТВИЯ: События

Ставрополец «отмыл» 8,7 млн рублей через подставные фирмы

Ставрополец «отмыл» 8,7 млн рублей через подставные фирмы 01.07.2021 11:49

Правоохранники пока не установили его сообщников.

ОБЩЕСТВО:Правоохранительные органы

Членам ОПГ в Северной Осетии дали по три года за хищение 7,5 млн рублей

Членам ОПГ в Северной Осетии дали по три года за хищение 7,5 млн рублей 24.01.2021 16:10

Группировку возглавлял 60-летний уроженец Ардона.

ОБЩЕСТВО:Правоохранительные органы

Топ 5 читаемых