Житель Нефтекумска обвиняется в незаконной банковской деятельности с получением трёх млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю пресекли деятельность гражданина, осуществлявшего банковские операции без регистрации и специального разрешения.
Установлено, что обвиняемый провёл множество фиктивных финансовых операций.
«Под видом оплаты за приобретаемые по договорам поставки строительные материалы мужчина привлекал на счета подконтрольных ему организаций безналичные денежные средства юридических и физических лиц, заинтересованных в их обналичивании. В результате незаконных операций обвиняемым извлечён доход на сумму около трёх млн рублей в качестве процентов от суммы обналиченных денежных средств», - говорится в сообщении.
Проведено 15 обысков, наложен арест на расчётные счета в банках, изъяты вещественные доказательства.
Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.
Киберпреступники стали чаще атаковать не банки, а их сотрудников 
Жителя Черкесска обманули на два миллиона рублей при покупке криптовалюты 
Полицейские поймали «чёрных банкиров» на Ставрополье и в КБР 
Почти взрослые услуги. Зачем подросткам виртуальные и пластиковые деньги? 
Бухгалтер учебного заведения во Владикавказе присвоила почти 8 млн рублей