Житель Нефтекумска обвиняется в незаконной банковской деятельности с получением трёх млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю пресекли деятельность гражданина, осуществлявшего банковские операции без регистрации и специального разрешения.
Установлено, что обвиняемый провёл множество фиктивных финансовых операций.
«Под видом оплаты за приобретаемые по договорам поставки строительные материалы мужчина привлекал на счета подконтрольных ему организаций безналичные денежные средства юридических и физических лиц, заинтересованных в их обналичивании. В результате незаконных операций обвиняемым извлечён доход на сумму около трёх млн рублей в качестве процентов от суммы обналиченных денежных средств», - говорится в сообщении.
Проведено 15 обысков, наложен арест на расчётные счета в банках, изъяты вещественные доказательства.
Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.
Киберпреступники стали чаще атаковать не банки, а их сотрудников 
Жителя Черкесска обманули на два миллиона рублей при покупке криптовалюты 
Полицейские поймали «чёрных банкиров» на Ставрополье и в КБР 
Почти взрослые услуги. Зачем подросткам виртуальные и пластиковые деньги? 
Бухгалтер учебного заведения во Владикавказе присвоила почти 8 млн рублей
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть