Группировку «чёрных банкиров» задержали в Нальчике, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
По данным следствия, преступная группа действовала в КБР и на Ставрополье в 2016-2017 годах и имела самостоятельные структурные подразделения. Около полутора лет преступники незаконно осуществляли банковскую деятельность, используя реквизиты, печати и банковские счета десятков коммерческих фирм, которые были открыты на подконтрольных подставных лиц. Они проводили фиктивные финансовые операции, обналичивали и переводили деньги через счета подконтрольных фирм и наживались на комиссии. Таким способом они перевели порядка полумиллиарда рублей и заработали больше 19 миллионов рублей.
Следователи и оперуполномоченные ГУ МВД по СКФО пресекли их деятельность. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По ходатайству следователя предполагаемого лидеру ОПГ и одного из активных участников группировки отправили под стражу, остальные отделались подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
У центра иппотерапии в Ессентуках снова украли лошадей 
На Ставрополье разыскивают мужчину, пропавшего весной 2015 года 
Экс-зампред правительства СК Андрей Мурга арестован заочно 
Следком проверяет видеоролик с дракой и стрельбой в школе в Грозном 
В КЧР сотрудника жилнадзора подозревают в крышевании двух «управляек»