Ставрополь, 13 июня – АиФ-СК. Сотрудники ставропольской полиции выявили и пресекли незаконную банковскую деятельность преступной группы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по СК. За год нелегальной работы злоумышленники получили более 540 миллионов рублей.
Чтобы выдавать денежные средства клиентам, а также переводить деньги по поручению юридических лиц, использовались реквизиты «фирм-однодневок».
В регионе КМВ проверили 15 адресов проживания и осуществления деятельности фигурантов. В ходе обыска полицейские изъяли штампы «фирм – однодневок», системные блоки и электронные носители информации, черновые записи. В отдел МВД была доставлена группа подозреваемых лиц, в отношении одного из них принято решение о задержании.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле у начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
На Ставрополье задержан мужчина с «поясом смертника» 
Задержана группа банкиров, подозреваемых в незаконной деятельности 
Ставропольская банда вывела из легального оборота более 270 млн. рублей 
В чем обвиняют бывшего главу Владикавказа Сергея Дзантиева? 
Пособника боевиков задержали в Кабардино-Балкарии