586

В КБР осудят лжебанкиров, укравших у клиентов более 6 млн рублей

Ставрополь, 19 марта - АиФ-СК.

Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам о незаконной банковской деятельности в отношении двоих жителей Нальчика, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. 


Злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц).

«По версии следствия, члены организованной преступной группы, в 2016 – 2017 г. на территории Нальчика вели незаконную банковскую деятельность без регистрации. Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Деньги обналичивались либо переводились на
другие счета», говорится в сообщении. 

Члены банды организовали для своих махинаций 21 юридическое лицо. В результате незаконной деятельности  лжебанкиры получили доход более шести млн рублей. 
Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в 
городской суд Нальчика.
Расследование в отношении остальных членов группировки продолжается.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах