Финансовый эксперт банка обвиняется в мошенничестве и легализации денег в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Следствие считает, что сотрудница организовала преступную схему в клиентском центре почтового отделения Изобильного. С ноября 2018 года по июль 2021 года под предлогом открытия вкладов она похитила у клиентов более 59 млн рублей. А чтобы легализовать полученные деньги, женщина приобрела имущество на сумму более 2,2 млн рублей. Сейчас на него наложен арест.
Уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация денег, полученных преступным путём» будет направлено для рассмотрения в Преображенский районный суд Москвы.
Глава Курского округа Ставрополья арестован за легализацию свалки в станице 
Ставропольские врачи ответят за выдачу липовых справок об инвалидности 
Мошенник пообещал жительнице Черкесска прибыль 500% в сутки 
Мебельщик обманул женщину на 490 тысяч рублей в Северной Осетии