Ставрополь, 5 августа – АиФ-СК. Уголовное дело возбуждено по факту осуществления незаконной банковской деятельности на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
По данным следствия, трое жителей Кавказских Минеральных Вод, являясь владельцами терминалов оплаты, осуществили множество фиктивных финансовых операций. В результате они незаконно извлекли более 57 миллионов рублей.
Правоохранительные органы задержали подозреваемых. Полицейские провели десятки обысков и изъяли вещественные доказательства. В результате на расчетные счета жителей региона наложен арест.
Смотрите также: Ставропольского следователя заключили под стражу за взятку в 3 млн рублей →
На Ставрополье директор фирмы незаконно взял в кредит 138 млн рублей 
На Ставрополье судебного пристава осудили за покушение на мошенничество 
В Георгиевске экс-сотрудник полиции обвиняется в покушении на мошенничество 
В КБР главы трех фермерских хозяйств подозреваются в крупном мошенничестве 
Руководителя отдела ставропольского МВД подозревают в вымогательстве