В Кабардино-Балкарии перед судом предстанут семь местных жителей, которые могли заработать на незаконном обналичивании более 39 млн рублей, сообщили в ГУ Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО.
По версии следствия, с 2021 по 2024 год фигуранты действовали в Нальчике. Они обналичивали деньги для клиентов за комиссию не менее 7% от суммы. Чтобы операции выглядели законными, сообщники составляли поддельные договоры, бухгалтерские бумаги и платёжки по фиктивным сделкам.
Общий доход группы от этой деятельности превысил 39 млн рублей.
Сейчас дело направили в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.
Фигурантам инкриминируют статьи о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и о неправомерном обороте платёжных средств.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Прокуратура начала проверку после ДТП с двумя погибшими на Ставрополье 
Прокуратура Ставрополья в 2026 году добилась возбуждения 3000 уголовных дел 
На Ставрополье ущерб от дистанционного мошенничества стал меньше на 32% 
Прокуратура сняла с семьи военного в Ставрополе долг за капремонт