Более 18 миллионов виртуальных и реальных рублей перевёл мошенникам пожилой житель Ставрополя. Он помог задержать двух курьеров, причастных к афере. Но, несмотря на наличие свидетелей и сохранившуюся переписку, уголовное дело трещит по швам. Подробности - в материале «АиФ – СК».
Кураторы подсказали
Летом прошлого года Вячеслава Б. стали атаковать звонки от людей, якобы представлявших «аукционную платформу «Максимаркетс», с которой сотрудничают Мишустин и Песков, а Путин присматривается».
Первые несколько дней ставрополец просто клал трубку, но человек, назвавшийся Романом Ганиевым, оказался особо настойчив. Мужчина установил рекомендованное дельцом приложение на телефоне. Позже выяснится, что оно была детищем мошенников.
«У меня высветилась страница с личным кабинетом, балансом внесённых 30 тысяч и котировками акций российских и зарубежных фирм. Каждый день со мной на связи был куратор, советовавший, куда лучше вложить деньги. Бывало, за день 500 долларов превращались в 2500», - вспоминает пенсионер непередаваемое головокружение от успехов.
Вячеславу казалось, что, он, наконец, схватил удачу за хвост. Нашел не просто дополнительный источник заработка, но и родственную душу в лице «персонального менеджера» Анны Новицкой.
Предупредительная, тактичная, готовая поговорить о болячках и дорожающей коммуналке, она разительно отличалась от прежних консультантов. Дотошно разжёвывала, какие акции и почему лучше сейчас купить, убеждала не жалеть на них средств, кивая на стремительно растущий счёт в личном кабинете. Когда мужчине понадобился компьютер для более активной работы, «консультанты» без лишних слов вывели ему 200 тысяч «заработанных» рублей на покупку техники.
Ночной курьер
С июля по декабрь 2022 года Вячеслав Васильевич перевёл на платформу свыше 200 тыс. долларов, или 18,9 млн рублей. Причём, под конец года транши отправлялись уже не переводами, а при помощи курьеров. Пенсионеру сказали, что сумма солидная, обстановка в стране и банковской сфере неспокойная, у компании же есть собственная служба безопасности и надёжные сотрудники. Они и приезжали из Пятигорска в Ставрополь за наличкой.
«Никаких расписок, договоров мне никто не давал. Во время передачи денег мне звонил якобы начальник их личной службы безопасности Александр Кот и просил не отпускать сотрудников, пока не зачислятся деньги на виртуальный счёт. Смотрю – появились, тогда и давал отбой курьерам», – с иронией вспоминает театральное действо жертва мошенничества.
Признаётся, что в тот период достучаться до его здравого смысла было крайне проблематично. Слишком уж манили дутые миллионы. Он даже своему приятелю настоятельно рекомендовал продать бизнес и присоединиться к их команде.
«Конечно, баснословная прибыль, о которой рассказывал Вячеслав, настораживала, - рассказывает знакомый потерпевшего Алексей. - Он решил созвониться с этой Анной. Узнав, что я тоже бизнесмен и якобы готов вложить в дело до 500 тысяч долларов, она чуть ли не за год обещала миллиардером сделать. Но весь запал прошёл, когда перед сотрудничеством я попросил у них официальную документацию по фирме: кто учредитель, официальный адрес, реквизиты по ИНН или ОГРН. Пообещав перезвонить, она больше на связь не вышла».
«Бери кредит, продавай квартиру»
Алексей предупредил друга, но тот же увязал всё глубже. В конце декабря 2022 года в общем чате Telegram-канала наставники таких же «акционеров» сообщили, что десять компаний военно-промышленного комплекса выпустили акции, покупка которых сулит выгодное вложение средств.
«Торги проходили в 17:00. У меня же всё начало «валиться». Позвонил менеджерам, говорят, что конфигуратор сработал, и мой счёт рухнул. Чтобы выкупить его у банка, нужно 300 тысяч долларов. У меня на том рухнувшем счету 100 тысяч уже было. Еще 100 тысяч давало предприятие, оставалось ещё 100 найти. Анна тогда мне прямо говорила: не медлите, возьмите заём, продайте квартиру, бизнес. Ведь, потратив 100 тысяч долларов, вы вернёте свои 2 млн долларов», - вспоминает Вячеслав.
Он поверил, набрал кредитов. Передавал деньги через курьеров и очень радовался, когда счёт реанимировали. Он надеялся расплатиться с долгами и сказал представителям «Максимаркетса», что хочет вывести 2 млн долларов.
«Менеджер и сказал, что перевод денег будет осуществляться через банк в Сингапуре, и мне нужно через курьеров отдать наличными 5% от общей суммы, то есть ещё 100 тысяч долларов. Именно в тот момент я и понял, что стал жертвой мошенников», - рассказал Вячеслав.
Преступники не установлены?
Вместе с другом Алексеем они направились в Ленинский отдел полиции Ставрополя и предложили взять банду с поличным. Но силовики задержали лишь курьеров, выйти на заказчиков даже не пытались. Это было в апреле 2023 года, и до сих пор люди, которым предназначались деньги, не найдены.
Прошло уже пять месяцев, но следователь пока не провела ни одной очной ставки между ними и ставропольцем. Зато дело успели приостановить и возобновить с новой формулировкой - оно возбуждено теперь в отношении неустановленных лиц. Курьеры же, по словам Бессонова, тоже проходят как свидетели.
«Я не понимаю, как так может быть. Есть курьеры, есть вся наша переписка с «менеджерами», есть все их контакты, но вместе с тем полиция никого не может найти. А ведь они продолжат работать в соцсетях, и вполне вероятно, что ищут новых жертв», - недоумевает ставрополец.
Однако Вячеслав Васильевич не намерен сдаваться. Ведь среди увлекающихся азартной игрой нет пессимистов.
Комментарий
Директор брокерской компании в Ставрополе Любовь Динаева:
Как понять, что перед вами брокер-мошенник? Если у компании нет сайта или на странице нет данных о лицензии, скорее всего это мошенники. На сайте ищем раздел «О компании», номер лицензии на брокерскую деятельность. Проверять лицензию нужно на сайте Центрального Банка РФ в разделе «Реестры», в «Списке брокеров». По данным на 15.09.2023, в список лицензированных брокеров входит 253 компании.
Если вам поясняют, что у брокера есть лицензия, но она иностранная – не стоит связываться! На такую организацию не распространяется российское законодательство. Даже если перед вами добропорядочный иностранный брокер, в спорном случае судиться придётся на иностранном языке, за рубежом.
Лицензированный брокер никогда не будет гарантировать прибыль выше ставки банковского вклада, да еще и в короткие сроки. Так быстро увеличить капитал редко получается на акциях перспективных компаний.
Честная компания никогда не будет требовать передать ей данные о брокерском счете: логин и пароль от мобильного приложения, личного кабинета или торговой системы.
Чтобы открыть брокерский счет, нужно представить документ, удостоверяющий личность, заполнить анкету и подписать ряд документов на бумажном носителе, с помощью электронно-цифровой подписи или с помощью смс. Список документов может отличаться у разных компаний.
Мошенники часто требуют прислать данные банковских карт и паспорта, а затем воруют средства клиента.
И конечно, сотрудники брокеров не ездят по домам своих клиентов, чтобы забрать деньги. Пополнять брокерские счета можно через кассу в офисе брокера, безналично по банковским реквизитам компании и с указанием номера брокерского договора, по системе быстрых платежей в личном кабинете клиента. В результате у вас на руках остаётся кассовый чек или квитанция об оплате.
Безопасный счёт не спасёт. Как мошенники маскируются под персонал банков? 
Ситуации новые, схемы старые. Как определить, что звонит мошенник?