Ставрополь, 16 февраля – АиФ-СК. Суд Пятигорска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который использовал подложные документы при совершении валютных операций, сообщает пресс-служба МВД по Ставрополью.
По данным ведомства, мужчина разработал схему преступного перевода денег за границу. С помощью поддельных документов он переводил деньги в банки иностранных государств. Подозреваемый делал это за вознаграждение от предпринимателей, которые обращались к нему, чтобы обойти требования закона о валютном регулировании и контроле.
Всего с ноября 2013 по февраль 2014 года пятигорчанин незаконно перевел за границу 345 миллионов рублей в иностранной валюте.
В настоящее время следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело с обвинительным заключением в суд.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Жителя Пятигорска судят за незаконный перевод денег за границу 
В Северной Осетии директор банка «БРР» пойдет под суд 
Не верь и не проси. Выплата денег вкладчикам «Диг-Банка» растянется до лета 
Ставропольский полицейский вымогал взятку в 150 тысяч рублей 
В Ставрополе будут судить участковых-мошенников