208

Жителя Пятигорска осудят за незаконный перевод 345 млн руб за границу

Ставрополь, 16 февраля – АиФ-СК. Суд Пятигорска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который использовал подложные документы при совершении валютных операций, сообщает пресс-служба МВД по Ставрополью.

По данным ведомства, мужчина разработал схему преступного перевода денег за границу. С помощью поддельных документов он переводил деньги в банки иностранных государств. Подозреваемый делал это за вознаграждение от предпринимателей, которые обращались к нему, чтобы обойти требования закона о валютном регулировании и контроле.

Всего с ноября 2013 по февраль 2014 года пятигорчанин незаконно перевел за границу 345 миллионов рублей в иностранной валюте.

В настоящее время следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело с обвинительным заключением в суд.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах