Как сообщили нам в прокура¬туре Ставропольского края, направлено в суд уголовное дело по факту осуществления неза¬конной банковской деятельности, в результате которой было получено более 34 млн руб.
В прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Василия Громова, Павла и Александра Поповых.
Они подыскивали физических и юридических лиц, которые, не имея специальных лицензий, заключали сделки по переводу денег по их банковским счетам с подконтрольными им фирмами для обналичивания.
В 2008-2010 гг. на банковские расчетные счета поступали без¬наличные средства от предпри-нимателей, которые заказывали нал. Деньги в банках снимались и возвращались отправителям наличными, за вычетом возна¬граждения (5% от суммы), кото¬рыми Павел Попов распоряжал¬ся по своему усмотрению.
Смотрите также:
- В Северной Осетии выявили фиктивные квитанции на 20 млн рублей →
- В Чечне появился мошенник, обманывающий таксистов →
- Налоговик «надул» предпринимателя →