Суд вынесет приговор руководителю филиала одного из банков в Пятигорске и троим его подчиненным, которые обвиняются в пособничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
По данным ведомства, с октября 2013 по август 2015 года сотрудники банка по указанию руководителя продали троим клиентам иностранную валюту на 18 млн рублей.
Однако специалисты не провели обязательную процедуру идентификации участников сделки, а оформили валютно-обменные операции на других людей, используя копии паспортов. За свои махинации банкиры получили определенную материальную выгоды.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в суд.
Смотрите также: Ставрополец пытался обналичить в банке поддельный вексель на 500 млн рублей →