Дело завели на двух ставропольцев, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
В 2023 году мужчины создали преступную группу для незаконного обналичивания средств, чтобы помочь предпринимателям избежать финансового и налогового госконтроля.
Для клиентов аффилированные организации изготавливали поддельные платёжные документы за якобы поставку товаров заказчику. На основании этих договоров на счета организаций поступали деньги, которые фигуранты обналичивали и передавали клиентам, оставляя себе комиссионные.
С февраля по май 2023 года доход фигурантов составил более 5,2 млн рублей.
Мужчин на время следствия взяли под стражу.
Ранее сообщалось, что в КЧР подпольного банкира обвинили в обналичивании более 176 млн рублей.