Ставрополь, 13 апреля – АиФ-СК. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Ставрополья, которая подозревается в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
По данным ведомства, директор фирмы с помощью реквизитов и банковских счетов организации обналичила более 20 миллионов рублей по фиктивным договорам. Для придания вида законности своим действиям, женщина осуществляла мнимые бестоварные сделки.
В настоящее время правоохранительные органы собирают все необходимые доказательства. Расследование дела продолжается.
Смотрите также: На Ставрополье директор фирмы обманул инвестора на 7 млн рублей →
Ставрополец пытался обналичить в банке поддельный вексель на 500 млн рублей 
На Ставрополье директор медучреждения скрыла 3 млн рублей налогов 
Фальшивомонетчик из Чечни пытался сбыть поддельные 10 млн рублей 
На Ставрополье бухгалтер медучреждения похитила 600 тысяч рублей