90

На Ставрополье полиция остановила незаконную банковскую деятельность

Ставрополь, 13 июня­ – АиФ-СК. Сотрудники ставропольской полиции выявили и пресекли незаконную банковскую деятельность преступной группы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по СК. За год нелегальной работы злоумышленники получили более 540 миллионов рублей.

Чтобы выдавать денежные средства клиентам, а также переводить деньги по поручению юридических лиц, использовались реквизиты «фирм-однодневок».

В регионе КМВ проверили 15 адресов проживания и осуществления деятельности фигурантов. В ходе обыска полицейские изъяли штампы «фирм – однодневок», системные блоки и электронные носители информации, черновые записи. В отдел МВД была доставлена группа подозреваемых лиц, в отношении одного из них принято решение о задержании.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле у начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах