aif.ru counter
28
Рейтинг вопроса
0
+ -

...Наказали "черных" банкиров?

АиФ-СК №3 17/01/2012
Категория:  Архив Вопрос-ответ из газеты: АиФ-СК №3 17/01/2012

Как сообщили нам в прокура¬туре Ставропольского края, направлено в суд уголовное дело по факту осуществления неза¬конной банковской деятельности, в результате которой было получено более 34 млн руб.

В прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Василия Громова, Павла и Александра Поповых.

Они подыскивали физических и юридических лиц, которые, не имея специальных лицензий, заключали сделки по переводу денег по их банковским счетам с подконтрольными им фирмами для обналичивания.
В 2008-2010 гг. на банковские расчетные счета поступали без¬наличные средства от предпри-нимателей, которые заказывали нал. Деньги в банках снимались и возвращались отправителям наличными, за вычетом возна¬граждения (5% от суммы), кото¬рыми Павел Попов распоряжал¬ся по своему усмотрению.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах