Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам о незаконной банковской деятельности в отношении двоих жителей Нальчика, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц).
«По версии следствия, члены организованной преступной группы, в 2016 – 2017 г. на территории Нальчика вели незаконную банковскую деятельность без регистрации. Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Деньги обналичивались либо переводились на
другие счета», говорится в сообщении.
Члены банды организовали для своих махинаций 21 юридическое лицо. В результате незаконной деятельности лжебанкиры получили доход более шести млн рублей.
Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в
городской суд Нальчика.
Расследование в отношении остальных членов группировки продолжается.
Смотрите также:
- Ставропольский начальник отдела контроля за оборотом наркотиков подозревается в мошенничестве →
- Около 2 млн. рублей выманил ставропольский адвокат у родственников подзащитного →
- Взяточники в погонах →