Суд Ставрополя рассматривает дело в отношении группы из трех человек. Их обвиняют в создании преступной схемы по незаконному переводу за рубеж более 930 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе судов Ставрополья.
Следствие считает, что всё организовал гражданин С. Он хорошо разбирался в международных операциях и решил создать преступную группу. Для этого он привлёк свою знакомую Г., которая знала иностранные языки и тоже имела опыт во внешнеэкономической деятельности. Позже к ним присоединились и другие люди.
Злоумышленники регистрировали фирмы-«однодневки», которые не вели реального бизнеса. От имени этих компаний они заключали фиктивные контракты с иностранными предприятиями и представляли их в банки.
После этого группа переводила огромные суммы в иностранной валюте на счета этих зарубежных фирм. Деньги выводились из России в обход валютного контроля государства. По версии обвинения, члены группы не планировали завозить в страну какие-либо товары — их единственной целью был вывод средств за границу для личного обогащения.
Общая сумма таких незаконных операций, по данным следствия, превысила 930 000 000 рублей. Подсудимых обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: в особо крупном незаконном обороте платёжных средств и в проведении валютных операций по переводу денег за рубеж с использованием поддельных документов. Им грозит длительное лишение свободы.