Четверых жителей региона обвиняют в незаконном обналичивании 286 млн рублей, их дело рассмотрит суд, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
По версии следствия, соучастники подыскивали тех, кто за вознаграждение соглашался зарегистрировать юрлицо и стать номинальным владельцем бизнеса. Потом эти фирмы и ИП открывали банковские счета в Ставрополе. Доступ к деньгам был только у обвиняемых.
Затем по фиктивным договорам купли-продажи строительных материалов аферисты получали на контролируемые счета средства клиентов. Деньги выводились из банков и обналичивались. За незаконные операции четверо жителей Ставропольского края брали комиссию в 6%.
Всего аферисты нелегально обналичили 286 млн рублей, положив себе в кошельки свыше 12,2 млн рублей, полученных у клиентов.
Сейчас четверых жителей края обвиняют по трём экономическим статьям. Их уголовное дело рассмотрит Промышленный районный суд Ставрополя.
А в Дагестане другое надзорное ведомство, Роспотребнадзор, выявило три очага групповой заболеваемости на объектах общественного питания, сообщает «Молодёжь Дагестана».