Экс-руководителя отдела СКР по Тверскому району Москвы, уроженца Карачаево-Черкесии, майора юстиции Марата Тамбиева обвиняют во взятках на 1,5 млн долларов и 7,3 млрд рублей в биткоинах, сообщил «Коммерсантъ».
Сообщницей по делу 35-летнего майора юстиции проходит экс-следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко. Расследованием занимается ГСУ СК России.
Тамбиева обвинили в получении взятки от адвоката Романа Мейера, представлявшего интересы участников крупной хакерской группировки The Infraud Organization.
Летом 2020 года в квартиру к одному из лидеров хакерской группы Марку Бергману пришёл полковник МВД и ещё несколько человек под видом сотрудников ФСБ. Они забрали у Бергмана деньги и ценности на 5 млн рублей. После этого адвокат Мейер обратился к Тамбиеву за помощью.
Следователь за крупные вознаграждения содействовал в возбуждении дела о грабеже Бергмана, передаче этого дела в СК России, сокрытии незаконной деятельности Бергмана и предоставлении ему госзащиты. Всё это время адвокат Майер выступал посредником между хакерами и Тамбиевым и получал вознаграждения.
Людей, ограбивших Бергмана, в 2021 году осудили.
В январе 2021 года хакеры стали сами фигурантами уголовного дела за создание незаконного маркетплейса. Их обвинили в «неправомерном обороте средств платежей, совершённый организованной группой». Дело попало следователю Кристине Ляховенко из следственного отдела по Тверскому району, который возглавлял Марат Тамбиев.
По версии следствия, хакеры снова стали платить Тамбиеву, например, за домашний арест вместо заключения под стражу, неналожение ареста на ценности, хранившиеся в банковских ячейках. Средства передавались в российской, в американской валютах, а также в биткоинах.
Устав от постоянных поборов хакеры обратились в ФСБ. Адвокат Роман Мейер явился с повинной.
Марата Тамбиева обвиняют в 10 эпизодах получения взяток в особо крупном размере, в четырёх приготовлениях к получению взятки, а также в превышении должностных полномочий.
Экс-следователь свою вину отрицает, заявляя, что Роман Майер оговаривает его, хотя на самом деле присваивал деньги клиентов, прикрываясь своим знакомством с Тамбиевым.
Отмечается, что в компьютере фигуранта в папке «пенсия» следователи обнаружили 1032 биткойна (около 24 млн долларов). При этом крупных сумм наличности и дорогостоящего имущества у Тамбиева не нашли.
Дело слушается в подмосковной Балашихе.