Суд арестовал нежилое помещение площадью 190,1 кв. м, которое находится на Пресненской набережной в Москве. Формально недвижимость принадлежит Людмиле Каитовой — бывшей жене Алия Каитова, дочери экс-президента Карачаево-Черкесии Мустафы Батдыева, говорится в документах Ставропольского краевого суда.
В постановление сказано, что сначала у доверенного лица Каитова недвижимость купил его сын, потом у сына — мама Людмила Каитова. Следствие считает, что цепочка сделок нужна была Алию Каитову. Так он оформлял на родственников недвижимость «с целью избежания возмещения имущественного вреда, причиненного его преступной деятельностью, взыскания штрафов и других имущественных взысканий».
Алий Каитов уже долгое время время в розыске. Он проходит как организатор хищений у энергоснабжающей компании и крупного банка. Ущерб оценивается в сумму, превышающую миллиард рублей. Имущество возможных участников схемы арестовали для возмещения ущерба.
А Счётная палата РФ провела аудит федерального проекта «Оздоровление Волги» и вскрыла нарушения, сообщает издание «Акценты».