Группу из 25 человек подозревают в Северной Осетии в незаконном обналичивании нескольких десятков миллионов рублей, сообщили в региональном СУ СК России.
По версии следствия, с января 2020 по октябрь 2023 года фигуранты делали родственников и знакомых учредителями фиктивных фирм. Компании создавались для незаконных банковских операций по обналичиванию средств. Подозреваемые подготовили поддельные платёжные поручения для того, чтобы на расчётные счета подконтрольных им компаний пришёл неправомерный перевод на 177 млн рублей.
Деятельность группы пресекли сотрудники региональных Следкома, УФСБ и МВД.
По данным следователей, фигуранты смогли извлечь доход на более 28 млн рублей.
Участников сообщества подозревают в незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, незаконном образовании юрлица и неправомерном обороте средств платежей.
Ранее сообщалось, что главу сельхозкооператива в Ингушетии подозревают в хищении субсидий на 10 млн.