Организованную группу, наладившую схему вывода из страны 7 млрд рублей раскрыли в Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.
Компания, зарегистрированная в КЧР, в течение шести лет под видом покупки текстильной продукции и станков переводила деньги на адреса 35 фиктивных предприятий в Турции, Сербии, США, Литве, Болгарии, КНР, Египте и Германии. Организаторы заведомо знали, что товар, указанный в документах, в Россию не поступит.
Перечисленные за рубеж средства фирма не возвратила.
На руководителя компании и его соучастников возбудили 13 уголовных дел по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Ранее сообщалось, что жителя КЧР обвинили в продаже муниципальной земли и подделке документов.