Директор строительной фирмы попал под подозрение в махинациях с платежами в Северной Осетии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным следствия, руководитель решил скрыть доходы от контролирующих органов при помощи фиктивных транзакций. Он оформлял договоры по несуществующим сделкам и услугам, основным из которых была поставка строительных материалов.
Сообщается, что директор формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял «липовые» платежки в банк. На счета подконтрольных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались.
По данным следствия, в результате в «тень» попал миллион рублей. Предприниматель стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до шести лет лишения свободы.