Банда в Северной Осетии похитила 81 млн рублей на фиктивной купле-продаже недвижимости, сообщила пресс-служба республиканского МВД.
По версии следствия, 34-летний житель Владикавказа создал организованную группу из шести человек не позднее сентября 2023 года. Фигуранты изготавливали поддельные электронные платёжные распоряжения — аккредитивы. Их подавали в банк от имени подконтрольных предпринимателей. В документах указывались ложные основания для перевода денег: якобы на покупку недвижимости по договорам купли-продажи.
При этом регистрировалось право собственности на недвижимость, которая фактически не переходила новым владельцам, а сами сделки были мнимыми. Деньги же перечислялись на счета сообщников.
Между участниками банды были распределены роли и задачи. Организатор разрабатывал общую схему, подбирал объекты недвижимости и лиц для фиктивных сделок, а также распределял доходы. Две женщины вели учёт подконтрольных компаний, заполняли и направляли в банк поддельные аккредитивы. Ещё три участника формально выступали в роли покупателей и продавцов недвижимости, регистрировали сделки.
Преступление раскрыли сотрудники республиканских МВД и УФСБ.
Фигурантов обвиняют в организации и участии в преступном сообществе для неправомерного оборота платёжных средств.
Организатор и один из соучастников находятся под домашним арестом, двум фигуранткам избрана подписка о невыезде, ещё двум определён запрет некоторых действий.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе глава профсоюза растратил 1 млн рублей на рестораны и покупки.