Более 16 уголовных дел возбуждено на Ставрополье в отношении директора ООО «Грейн-С» Дианы Байрамуковой и директора ООО «Пулвис Минерал» Анжелы Григорьян, сообщает источник «АиФ-СК» в правоохранительных органах.
По его данным, этих женщин и других неустановленных лиц подозревают в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере, мошенничестве и легализации денежных средств, полученных незаконным путём.
Следствие считает, что лидирующая роль в афере на 250 млн рублей могла принадлежать Диане Байрамуковой. В августе 2019 года она выкупила переуступку прав на пользование имуществом и территорией ООО «Силикс МиксПродакшн», которое специализируется на производстве сухих строительных смесей.
Таким образом, предприниматель получила доступ к части Бурлацкого месторождения ракушечника в Благодарненском округе, которую арендовало ООО, имевшее лицензию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК на разведку и добычу полезных ископаемых.
Однако право на пользование участком не даёт права добывать сырьё, если нет лицензии минприроды. «Грейн-С» вела добычу без разрешительной документации. Грузы перевозило предприятие «ТАХО». По версии следствия, его руководитель был подставным лицом, в реальности же заведовала и руководила бизнесом сама Байрамукова. Она же, как указано в материалах дела, реализовывала добытое и обналичивала доходы через другие подконтрольные ей фирмы - «Яровит» и «Металл-Аккорд». Деятельность обеих в январе 2020 года была прекращена. Незаконную, по версии следствия, добычу полезных ископаемых продолжили «Пулвис-Минерал» и «АридаМикс», учредителем которых значится Анжела Григорьян. Нелегальный доход составил 130 млн рублей.
Кроме того, как сообщает источник, более 120 млн рублей Байрамукова вместе с неустановленными лицами могла заработать на хищении специализированной техники в АО «Сбербанк-Лизинг», АО «ВЭБ-лизинг» и ООО «СОБИ- лизинг».
По версии следствия, многоступенчатая афера длилась с ноября 2020 по апрель 2023 года. Вопреки астрономическим суммам, женщине удалось оспорить в Ленинском суде заключение под домашний арест. Не повлияло на решение суда даже то, что она систематически нарушала установленные судом ограничения.