Организованная преступная группа из КБР, которая обналичивала денежные средства, предстанет перед Нальчикским городским судом, сообщает пресс-служба главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО.
Заместитель генпрокурора Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по её уголовному делу. По версии следствия, преступники, создав в 2016 году нелегальный банк, проводили финансовые операции без регистрации в установленном порядке.
«Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций, зарегистрированных без цели осуществления деятельности. Деньги обналичивались либо переводились на другие счета», - говорится в сообщении.
Подпольные дельцы заработали на этом более 16 млн рублей. Организатор преступного сообщества к тому же похитил большую сумму денег у легальных банков.
Их привлекли по статьям УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконная регистрация юридических лиц» и «Организация и участие в преступном сообществе».