Группа финансистов Карачаево-Черкесии подозревается в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба управления МВД по республике.
По версии следствия, с 2015 по 2021 год 60-летний мужчина из Черкесска и его 63-летний сообщник из аула Кумыш незаконно обналичивали деньги заказчиков, будучи сотрудниками банков-однодневок. Злоумышленники помогали клиентам переводить деньги на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным документам. С каждой операции мужчины получали процент.
Всего в незаконном обороте «чёрных» банкиров числилось более девяти миллиардов рублей. При этом доход злоумышленников превысил несколько сотен миллионов рублей.
Полицейские обыскали жилища и офисы фигурантов и изъяли ноутбуки, компьютеры, флешки, мобильные телефоны, печати, штампы разных организаций, банковские карты.
Следователи разыскивают сообщников подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.