По официальным данным Росфинмониторинга, банки, через которые проходит большой поток «нала», в основном сосредоточены в Дагестане. Совокупный объем обналиченных денег в СКФО за 9 месяцев этого года составил около 103,5 млрд руб. В прошлом году - 88 млрд руб.
В списке «засветились» и два ставропольских кредитных учреждения.
Как отмечают эксперты, важная особенность банков СКФО - обслуживание интересов конкретных влиятельных фигур в той или иной республике.
В одном из дагестанских банков, в частности, формировалась фиктивная задолженность перед вкладчиками для того, чтобы воспользоваться средствами Фонда обязательного страхования вкладов.
Смотрите также: Владикавказский КБ «Арт-Банк» лишился лицензии →