В данном случае речь идет не о вкладах. Следователи ГСУ управления по оперативным материалам оперативно-розыскной части (по налоговым преступлениям) №1 ГУ МВД по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело в отношении организованной группы, состоявшей из 27 человек. Все они осуществляли банковскую деятельность, связанную с незаконным обналичиванием и хищением больших сумм.
Как нам рассказали в ГСУ ГУ МВД по краю, члены преступной группы находили безработных и малообеспеченных граждан, на которых регистрировали предприятия. Затем банкиры искали заказчиков черного нала – предпринимателей и юрлиц. Под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юрлиц и ИП, входящих в организованную ими «отмывочную схему», осуществляли фиктивные бестоварные сделки с заказчиками.
После поступления денег на расчетные счета участников «отмывочной схемы», открытые в различных коммерческих банках Ставрополья, аферисты обналичивали суммы. Затем деньги передавали заказчикам, с вычетом комиссии за получение и доставку черного нала.
Эти операции производились с одной целью – для уменьшения налогооблагаемой базы юридических и физических лиц, так называемых заказчиков черного нала, уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС из бюджета РФ, выплаты неучтенной «серой» зарплаты «в конвертах».
В результате с расчетных счетов подконтрольных «лжефирм» обналичено по поддельным чекам, платежным поручениям свыше 3 млрд руб., а государству причинен особо крупный ущерб в размере более 400 млн руб.
Два организатора преступной группы задержаны.
Смотрите также:
- На Ставрополье под суд пойдет бизнесмен, растративший более млрд рублей →
- Факт присвоения около 90 млн рублей выявлен на Ставрополье →
- Махинации с налогами →